公司类型

示例

在香港开立的实体找换店

提供传统货币兑换及汇款服务的找换店

跨境支付和资金管理平台

帮助在Amazon和eBay等海外电商平台开店的中国企业管理跨境资金的平台

从事外卡收单业务的公司

处理境外银行或信用卡公司发行的信用卡或借记卡进行的支付交易的公司

代收付款公司

游戏支付平台、海外广告平台提供代收代付服务的公司

支付公司香港代理商

微信支付和支付宝的香港代理商

合法商业实体

您的企业必须在香港公司注册处注册

遵守AML/CTF规定

必须遵守反洗钱和反恐怖分子资金筹集的规定

适当人选测试

最终拥有人、董事和关键人员必须通过适当人选测试，确保其诚信和财务状况良好

实体办公室或营业场所

需要在香港拥有实体办公空间

展示牌照：

必须在营业场所显眼处展示原始牌照。

定期报告：

向海关提交定期报告和交易报表。

AML/CTF措施：

实施反洗钱和反恐怖分子资金筹集措施。

续牌：

牌照有效期为两年，需在牌照到期前至少45天提交续牌申请。

Q1.

什么是适当人选  测试，谁需要评估?

A1.

所有董事、合伙人和最终拥有人必须通过适当人选测试，这包括无犯罪纪录、无破产纪录以及遵守所有反洗钱和反恐怖分子资金筹集的规定。

Q2.

是否有任何要求需要管理人员长驻在香港？

A2.

只有合规主任和洗钱报告主任需要，这些人员需要长驻香港，并负责监督企业的合规事务。

Q3.

如果我的申请被拒绝，我可以怎么做？

A3.

如果申请被拒绝，您可以根据拒绝原因进行整改，并在符合要求后重新提交申请。建议在此过程中寻求专业合规顾问的协助。