韩国金融服务委员会（FSC）详细介绍 1. 概述 韩国金融服务委员会（Financial Services Commission, FSC） 是韩国政府负责金融监管、政策制定及金融市场的总体监管机构。成立于1998年，FSC的主要职责包括制定和执行金融政策，确保金融市场的稳定性，并推动金融体系的健康发展。FSC致力于促进金融市场的透明...

纳闽国际商业和金融中心（Labuan IBFC）详细介绍 1. 概述 纳闽国际商业和金融中心（Labuan International Business and Financial Centre, Labuan IBFC） 位于马来西亚的纳闽岛，是一个领先的离岸金融和商业枢纽。成立于1990年，纳闽IBFC提供税收优惠政策和灵活的监管框架，为全球投资者、金融机构和企业提供...

世界银行（World Bank）详细介绍 1. 概述 世界银行（World Bank）是全球最大的国际发展金融机构之一，致力于减少贫困、促进经济发展，并提供基础设施建设和发展援助。它由国际银行和多个金融机构组成，为发展中国家提供贷款、技术支持和政策咨询。世界银行的总部位于美国华盛顿特区，其成员国数量超过180个，几乎涵盖全...

中东和北非金融行动特别工作组（MENAFATF）详细介绍 1. 概述 中东和北非金融行动特别工作组（MENAFATF，Middle East and North Africa Financial Action Task Force）是一个地区性反洗钱和反恐融资（AML/CFT）组织，成立于2004年，总部设在巴林。MENAFATF的成立旨在加强中东和北非地...

国际货币基金组织（IMF）详细介绍 1. 概述 国际货币基金组织（International Monetary Fund, IMF）是一个全球性的金融合作机构，成立于1944年布雷顿森林会议，总部位于美国华盛顿特区。IMF旨在促进全球货币合作、维护国际金融稳定、促进经济增长、减少贫困以及为成员国提供经济技术援助和资金支持。截至2025年，IM...

黎巴嫩保险控制委员会（ICC）详细介绍 1. 概述 黎巴嫩保险控制委员会（Insurance Control Commission，简称ICC）是黎巴嫩政府部门，隶属于黎巴嫩中央银行（Banque du Liban，BDL）。其主要任务是监督和监管黎巴嫩的保险行业，确保其健康稳定运作，保护消费者权益，并提升行业的透明度和合规性。 黎巴嫩保险控制...

经济合作与发展组织（OECD）详细介绍 1. 概述 经济合作与发展组织（OECD，Organisation for Economic Co-operation and Development）是一个国际组织，成立于1961年，总部位于法国巴黎。OECD现有38个成员国，主要由发达国家组成，也包括一些新兴经济体和发展中国家。OECD的使命是促进经济增长、提高生...

黎巴嫩特别调查委员会（SIC）详细介绍 黎巴嫩特别调查委员会（SIC，Special Investigation Commission）是黎巴嫩金融体系中的关键机构，主要负责防范和打击金融犯罪，尤其是洗钱、恐怖融资及其他涉及金融体系的非法活动。SIC隶属于黎巴嫩中央银行（Banque du Liban, BDL），并与其他国际金融监管机构密切合作...

黎巴嫩银行控制委员会（Banking Control Commission of Lebanon, BCCL）详细介绍 黎巴嫩银行控制委员会（BCCL）是黎巴嫩的独立金融监管机构，主要职责是对银行业进行监管与监督，确保黎巴嫩金融体系的稳定性和健康发展。BCCL的作用是确保所有在黎巴嫩运营的银行遵守相关法律和监管规定，促进金融透明度，...

黎巴嫩中央银行（Banque du Liban, BDL）详细介绍 黎巴嫩中央银行（Banque du Liban, BDL）是黎巴嫩共和国的核心金融监管机构，负责维护国家货币和金融体系的稳定。作为一个独立的公共机构，黎巴嫩中央银行自1963年成立以来，一直在国家经济和金融政策的制定、执行方面发挥着重要作用。BDL的使命不仅包括货币政...

阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）详细介绍 阿斯塔纳国际金融中心（Astana International Financial Centre, AIFC） 是哈萨克斯坦政府于2018年设立的金融服务中心，旨在推动哈萨克斯坦金融体系的现代化、吸引国际投资、支持经济多样化，并将其发展为中亚地区、欧亚经济联盟和一带一路倡议下的重要金融枢纽。 AIFC位...

阿斯塔纳金融服务管理局（AFSA, Astana Financial Services Authority）详细介绍 阿斯塔纳金融服务管理局（AFSA, Astana Financial Services Authority） 是阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）的独立监管机构，负责对金融中心内的金融机构、资本市场、金融科技公司以及其他相关服务提供商的监管和管理。AFS...

哈萨克斯坦共和国金融监督局（Financial Monitoring Agency of the Republic of Kazakhstan）详细介绍 哈萨克斯坦共和国金融监督局（Financial Monitoring Agency of the Republic of Kazakhstan, 简称FMA）是哈萨克斯坦的金融监管机构，负责监督和管理金融领域的各类活动，确保金融系统的健康和稳定，防止洗钱...

适用于虚拟资产交易平台营运者的指引之持续汇报及通知责任详细介绍： XVI. 持续汇报及通知责任 16.1 依据《证券及期货条例》第128(1)条及／或《打击洗钱条例》第53ZTI(1)和(2)条，申请人应提供证监会合理地要求的任何资料，以使其能够考虑根据《证券及期货条例》第V部及／或《打击洗钱条例》第5B部提出的申请，当中包...

适用于虚拟资产交易平台营运者的指引之备存纪录及核数师介绍： XIV. 备存纪录 适用于平台营运者及其有联系实体的一般备存纪录规定 14.1 平台营运者应订立并确保其有联系实体订立政策及程序，以确保所有与有关活动相关的资料（包括以实物及电子方式储存的资料）都是完整、安全、可供取览、可靠和详尽的。 14.2 就有关活动而...

适用于虚拟资产交易平台营运者的指引之利益冲突介绍，根据香港证监会SFC《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引2023 年 6 月》版本整理出来的内容，如下： XIII. 利益冲突 13.1 平台营运者应避免及确保其有联系实体、平台营运者的有联系者及其有联系实体的有联系者避免在与客户或替客户进行的交易中占有任何重大利益，或...

适用于虚拟资产交易平台营运者的指引之网络保安详细介绍： XII. 网络保安 12.1 平台营运者应确保平台（包括其交易系统及保管基础设施）的设计是适当的，及在符合所有适用的法例及规例的情况下营运，并且应确保支持平台营运的所有系统及程序均属稳健并获妥善维护，以尽量减少及适当地管理盗窃、欺诈及其他不诚实行为风险、专...

根据香港证监会SFC《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引2023 年 6 月》版本整理。以下是详细内容： XI. 管理、监督及内部监控 高级管理层的责任 11.1 平台营运者的高级管理层应就该平台营运者的运作及其有联系实体的运作承担全部责任，从而确保以稳健、具效率和效益及合规的方式进行营运，包括： (a) 制订和实施平台营...

根据香港证监会SFC《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引2023年6月版本》中的相关规定，以下是“保管客户资产”部分的详细介绍，涵盖了处理客户虚拟资产及客户款项的具体要求和程序。 适用于虚拟资产交易平台营运者的指引保管客户资产详细介绍 X. 保管客户资产 10.1 平台营运者应仅透过其有联系实体为其客户以信托方式持...

虚拟资产平台运营要求介绍，仁港永胜唐生根据香港证券及期货事务监察委员会（SFC）“发牌手册2024年10月2日”版本，整理了下面这份适用于虚拟资产交易平台营运者的指引与客户进行交易详细介绍： IX. 与客户进行交易 9.1 陈述与资料准确性 平台营运者在向客户提供建议或代表客户行事时，必须确保所有陈述和提供的资料准确...