允许持牌机构合法持有客户资金或资产的支付牌照介绍
部分国家和地区的支付牌照允许持牌机构合法持有客户资金或资产,但具体权限和业务范围因牌照类型和监管要求而异。以下是全球范围内几种典型的支付牌照及其对客户资金持有权限的说明吗,由仁港永胜唐生讲解:
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1. 欧盟EMI牌照(电子货币机构牌照)
2. 澳大利亚ASIC金融服务牌照(AFSL)
3. 美国MSB牌照(货币服务业务牌照)
4. 中国香港MSO牌照(金钱服务经营者牌照)
5. 其他地区牌照
总结:允许持有客户资金的典型牌照
牌照类型
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代表地区
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客户资金权限
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示例机构
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EMI牌照
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欧盟
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可发行电子货币并存储客户资金
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PingPong、支付宝国际
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ASIC AFSL牌照
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澳大利亚
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部分业务可持有客户资金
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PingPong
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新加坡支付牌照
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新加坡
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允许持牌机构直接管理客户资金
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连连国际
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美国信托牌照
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美国
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需配合州级牌照,有限持有客户资金
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部分合规加密货币平台
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注意事项
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Lithuania EMI
A prosperous Lithuanian high-risk payments (crypto, forex, gambling, marketing, IT) business in Lithuania with a 3bn annual turnover and CentroLink.
Safeguarded in BoL and EM Bank. More jurisdictions with license applications underway. Also offering BaaS platform with existing clients. SEPA, SWIFT, CHAPS, BACS, FX, 70+ currencies, Card issuing. Rented software: Gateway + Ledger.
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Lithuania EMI,UK EMI | 立陶宛EMI支付机构牌照,英国EMI支付机构牌照 出售
欧盟立陶宛EMI电子货币机构牌照出售转让
目前情况:持有立陶宛EMI,Sepa 和 Sepa instants,2025上半年就能拿到了,然后Swift也有(CC租的号段),然后还能发V卡M卡这些,也还可以贴白标。
变更:变更要去央行审批,股份转让 3-5个月,目前一个月处理量6-7千万欧元。
关于Swift:Swift 租用CC的号段,目前状态是正常的。
股东情况
大股东持股:45%
执行董事持股:20%
香港公司持股:35%
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