纳闽Labuan货币经纪牌照申请注册指南，Registration Labuan Currency Brokerage License

纳闽Labuan货币经纪牌照申请注册指南

概述

纳闽Labuan联邦直辖区位于马来西亚东部，是一个岛屿地区，坐落在沙巴海岸的西南部，面向南中国海。作为马来西亚的自由贸易港和旅游胜地，纳闽提供了优越的经济环境和法律框架，尤其适合设立金融服务公司，特别是外汇和货币经纪公司，以下资料由仁港永胜唐生讲解。

纳闽的金融服务监管体系由纳闽金融服务管理局（FSA）负责。该区域不仅提供税收优惠，还允许外资在较为宽松的监管环境下开展金融业务。纳闽特别吸引那些寻求低税负和灵活运营的外汇经纪商。对于希望申请货币经纪牌照的公司，纳闽提供了多种选择，允许在其境内运营，并能享受较为宽松的税收政策及合规要求。

监管牌照的服务

• 公司注册与许可证申请：2.5 – 3.5个月内完成。
• 最低资本要求：MYR 500,000（或等值外币），约为 130,000 美元，且该资本要求为实收资本，未受损害的资本。通过购买政府债券或存款方式，申请者可以满足部分资本要求。
• 年审与牌照更新费：根据公司选择，年度税收可以按实际利润3%征收，或者选择固定税收MYR 20,000。

货币经纪牌照的适用范围

纳闽的货币经纪牌照允许公司提供如下金融服务：

1. 外汇经纪业务：包括为客户提供直接的外汇交易服务。
2. 直通式（STP）交易：通过直通式交易模式执行客户的外汇交易，确保不通过做市商模式操作。
3. 客户资金管理：可以为客户提供资金管理服务，根据市场需求进行交易策略执行。
4. 跨境交易：通过马来西亚国家银行的确认，持有牌照的机构可按要求开展跨境金融服务。

此外，持有该牌照的公司还可以通过纳闽的法律框架参与证券交易、贵金属交易及其他衍生品交易。

纳闽货币经纪牌照的主要优势

1. 税收优惠：
   • 纳闽提供具有竞争力的3%的税率，或每年固定MYR 20,000的税收方式，供公司选择，税务负担较轻。
   • 在纳闽开设公司20年内，享受所得税、资本利得税、印花税免税待遇，这对于外汇公司和证券经纪商来说是一大吸引力。
2. 灵活的公司治理结构：公司可以根据自身需求灵活安排股东和董事会议的形式与地点，甚至允许通过电话会议等方式举行会议，无需在纳闽举行。
3. 高度保密性：纳闽的注册要求对股东、董事和受益人的信息进行严格保密，所有这些信息不对外公开，为投资者提供了较高的隐私保护。
4. 资本要求适中：与其他金融服务中心相比，纳闽的最低资本要求相对较低，减少了外汇经纪商的初期资金压力。

公司结构与要求

1. 股东要求：

   • 最少一名股东，可以是自然人或法人，且无国籍或居住地限制。

2. 董事要求：

   • 至少需要两名董事，且董事必须是自然人，国籍或居住地没有限制。纳闽允许法人担任董事，但至少需要一名自然人董事。

3. 反洗钱官员与合规官员：

   • 必须任命一名反洗钱（AML）官员和一名备选的反洗钱官员，负责公司合规事务。

4. 保密性：

   • 纳闽的金融服务公司享有高度的隐私保护，股东、董事和受益人的细节不属于公开记录的内容。

税务与会计要求

1. 税收：

   • 纳闽提供3%的公司税率，或固定税收MYR 20,000（选择其中之一）。该税率适用于纳闽公司在纳闽境内的业务收入。
   • 外汇公司成立20年内免征资本利得税、所得税和印花税，对于希望长远运营的公司来说是一个极大的优势。

2. 会计要求：

   • 纳闽公司需要每年进行审计。审计报告必须由当地认可的审计师进行，并且公司必须在成立周年日之前30天内提交年度财务报告。
   • 公司必须保留完整的会计记录，并且审计工作应由当地的注册审计机构进行。

3. 账务处理：

   • 必须保持会计记录，并确保所有财务数据可以随时提供给税务机关和监管机构。

公司名称与注册要求

1. 公司名称：

   • 公司名称必须以“有限公司”（Limited）或其他类似后缀（如“Incorporated”、“Sociedad Anonima”）结尾。如果名称包含马来语“Berhad”，则必须在前面加上“（L）”字母，表示该公司是在纳闽成立的。
   • 禁止使用与“银行”、“保险”、“投资基金”等相关的名称，除非获得许可。

2. 语言与字母要求：

   • 公司名称可以使用任何语言，但必须使用罗马字母。
   • 禁止使用任何带有政府、皇家或非法活动暗示的名称，避免误导公众。

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注册流程

1. 公司名称预约：

   • 首先，公司需预约并确认名称，确保所选名称未被他人使用。

2. 准备申请材料：

   • 申请人需提交一系列文件，包括股东和董事的个人资料、财务背景及经营计划等。

3. 提交申请：

   • 完成材料准备后，提交给纳闽金融服务管理局（FSA）进行审批。

4. 银行账户开设：

   • 在纳闽，申请者需要开设本地银行账户，并确保该账户能够满足监管要求。

5. 牌照发放：

   • 审核通过后，FSA将发放货币经纪牌照，授权公司开展外汇经纪业务。

其他要求

1. 秘书：每家公司必须任命一名当地信托公司提供的秘书。
2. 注册代理人：需要通过当地的信托公司作为注册代理人。
3. 当地办事处：公司需在纳闽设立当地办事处，并配备本地员工和电话等通讯设施。

结语

通过在纳闽注册货币经纪公司，您可以享受到低税负、灵活的监管环境和高度的隐私保护，尤其适合那些寻求全球外汇交易机会的公司。纳闽的金融服务监管环境相对宽松，同时提供强大的金融服务平台，是许多外汇经纪商的理想选择。

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